Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, город Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, этаж/офис 18/1826
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100975538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107002282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02895-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 ноября 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07 декабря 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров АО «Центргаз» вопроса об увеличении уставного капитала АО «Центргаз» путем размещения дополнительных акций.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз», определении формы, даты и места его проведения.
3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Центргаз».
4. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Центргаз».
2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02895-А, дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года.2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связанно рассмотрение вопросов повестки дня заседания совета директоров:
2.4.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные;
2.4.2. государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02895-А;
2.4.3. дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Паньшин Евгений Александрович
3.2. Дата подписи: 28.11.2023 г. М.П.